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公安部專案組揭秘“3·10”特大跨境電信詐騙案
2011-06-17 14:35:03 來源：新華網(wǎng) 記者：電信詐騙犯罪背后的犯罪網(wǎng)絡(luò)是怎樣的？ 答：電信詐騙的犯罪組織比其他犯罪組織更為復(fù)雜。這類犯罪組織往往是多個犯罪組織糾合在一起，分為導(dǎo)演組、話務(wù)組、取款組、網(wǎng)絡(luò)組、洗錢組等，每組都是金字塔式的管理模式，相對獨立運作，相互利用謀利。每組都有一個管理者，各個組織在實施詐騙前，要經(jīng)過嚴(yán)格的上崗培訓(xùn)。 導(dǎo)演組是這類犯罪組織的核心，操縱整個犯罪過程。他們負責(zé)編寫“劇本”，即打電話時怎么說，對方懷疑后如何應(yīng)對等。導(dǎo)演組還負責(zé)“分配”任務(wù)，獲得居民的通訊信息后，把這些信息分配給不同的話務(wù)組撥打詐騙電話；話務(wù)組的電話都是通過網(wǎng)絡(luò)組負責(zé)的技術(shù)平臺撥打出去的，這個平臺從網(wǎng)絡(luò)運營商那里獲取線路，提供電信服務(wù)器及改號服務(wù)等；一旦有人上當(dāng)向賬戶打款，導(dǎo)演組立刻將大額款項分流到數(shù)個賬戶里，然后派取款組在最短的時間內(nèi)提取被騙款項；取出的錢被匯總后交給洗錢組，贓款最終流向犯罪分子手中。 一旦詐騙成功，這些參與的組織都會獲得一定比例的分成。一些成員如“話務(wù)員”還可獲得提成。去年公安機關(guān)打掉的一個電信詐騙團伙最高一單騙取受害人1300多萬元，撥打這次詐騙電話的“話務(wù)員”就分得一大筆提成。 記者：涉案贓款能否追回？破案難點在哪里？ 答：由于這類案件的主謀多為臺灣人，錢財主要集中在臺灣犯罪嫌疑人手上，大陸警方已督促臺灣警方及司法部門對此次抓捕的臺灣籍犯罪嫌疑人依法嚴(yán)懲，并申請追繳非法所得，返還給被害群眾。但由于電信詐騙往往是跨境犯罪，追贓存在不少困難。 電信詐騙犯罪涉及環(huán)節(jié)多、偵破難。由于犯罪網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜，不同組織之間相對獨立又相互交織，因此，打掉一個平臺、一個環(huán)節(jié)，很難從根本上遏制這類犯罪。 從公安機關(guān)近幾年破獲的多起境內(nèi)外勾結(jié)電信詐騙案件來看，難點主要在于證據(jù)的認定，包括犯罪嫌疑人與他（她）所犯的罪的關(guān)聯(lián)度如何，詐騙數(shù)額的確定等。 另外，這次國際警務(wù)合作雖然非常順利，但跨境偵查還是有很多具體困難。例如由于柬埔寨警方的科技手段和國內(nèi)存在一定的差距，警方只能利用一些傳統(tǒng)偵查手段，包括“蹲守”來獲取破案線索。 記者：老百姓該如何防范這類詐騙？今后相關(guān)部門該如何加強對電信詐騙的防范？ 答：不法分子往往采用群呼的方式撥打固定電話，從查獲的案例來看，上當(dāng)受騙者往往是在家退休的老人，或和社會接觸少、對網(wǎng)絡(luò)知識了解少的人群。 提醒大家不要貪圖便宜，“捂好自己的錢袋子”，接到疑似詐騙電話或短信時，首先向公安機關(guān)“110”報警核實，尤其是對方要求向指定賬戶匯款時，千萬不要匯款?；虮M快告知家人或與朋友商量。從以往經(jīng)驗看，騙子往往不讓對方有時間思考，很多人把錢一匯走就清醒了。 接到這類詐騙電話后，要主動向?qū)俚毓矙C關(guān)或電信部門舉報，以提供線索便于破案和采取防范措施。 由于電信詐騙屬于新型犯罪，我國相關(guān)法律法規(guī)尚需完善、管理制度也要健全，加上電信市場準(zhǔn)入監(jiān)管不到位以及“來電任意顯”等軟件的濫用；金融機構(gòu)對于已證明涉嫌違法資金轉(zhuǎn)移賬戶凍結(jié)或操作復(fù)雜等原因，留給了犯罪分子可乘之機，這些都需要公安機關(guān)與電信、金融等部門密切合作，“阻斷”不法分子的犯罪途徑，以維護社會穩(wěn)定和廣大人民群眾的切身利益。 來源：新華網(wǎng) 編輯：于姝楠 |
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